Minden héten egy új személy vagy vállalat válik az internet viccévé. Most a termékeny emberek vagy vállalkozások által elkövetett jogsértések vagy hibák gyorsan elterjedhetnek az egész világon az interneten, és a kriptovaluta-csalások új kedvencek ezen a területen.
2018-ban a viszonylag új BitConnect cégen belül végrehajtott hatalmas Ponzi-séma került napvilágra, és az elkövetkező hetek, hónapok és évekig rázta az internetet. Szóval, mi volt a BitConnect, és hol zuhant össze az egész?
Gyanús eredet
A BitConnect egész ötlete kezdettől fogva sokaknak tűnt. A BitConnect kölcsönzési platformot biztosított, ahol a felhasználók kölcsönadhatták a BitConnect érme értékét, majd cserébe befektetési kifizetéseket kaphattak.
Lényegében BitConnect felhasználóként elküldené nekik a Bitcoin-ját (igen, a Bitcoin-ját, erre később még rájövünk), és akkor ők egy "kereskedési botot" használnak, hogy hatalmas megtérülést érjenek el a befektetésen. A BitConnect minden hónapban akár 40% -os megtérülést ígért, ami lehetővé tette a felhasználók számára, hogy óriási nyereséget érjenek el.
Ezen a 40% -os havi megtérülésen felül a BitConnect napi 20% -os bónuszokat is kínált a felhasználóknak. Tehát papíron jó üzletnek, nagyon jó üzletnek tűnt.
Még a Ponzi-séma feltárása előtt is nagy viták voltak a BitConnect által használt kereskedési botok. Ez szokatlan volt, mert a BitConnect érdekelt abban, hogy a Bitconnect a felhasználóktól fogadja ezeket a feltételezett hatalmas hozamokat, és nem a saját érméjét.
Tehát, ez a kriptopénz egy másik kriptovalutára támaszkodott, hogy pénzt keressen. Piros zászló?
Összefüggő: Mi a kriptobányászat és veszélyes?
A BitConnect másik szokatlan eleme a fehér papír hiánya volt. A Whitepaper lényegében egy kutatási jelentés vagy útmutató, amely kereskedelmi szempontból felhasználható az ügyfelek tanácsadására vagy befolyásolására a vállalatokkal kapcsolatos döntéshozatalban.
Ráadásul a BitConnect névtelenül futott! A többi nagy kriptovalutával ellentétben senki sem tudta, ki áll a BitConnect mögött üzleti tevékenysége alatt. Megbízna egy olyan társaságban, ahol nagy mennyiségű készpénz van, ha azt sem tudná megtudni, hogy kié a tulajdonosa?
Röviden, mindez nagyon szokatlan volt a kriptográfiai veteránok és pénzügyi szakértők előtt, akik tudták, mire kell figyelni, vagy mit szabad elkerülni.
A BitConnect felemelkedése
Noha egyesek hihetetlenül gyanúsak voltak a BitConnect iránt, ez nem akadályozta meg az embereket abban, hogy befektessenek. Sokan úgy vélték, hogy ez a cég hatalmas visszatérési ígéreteikkel és napi bónuszukkal milliomosokká teheti őket.
Amint a BitConnect egyre népszerűbbé vált, egyre többen kezdtek erről beszélni. YouTubereket, Instagram-befolyásolókat és más termékeny egyéneket alkalmaztak ennek az érmének a népszerűsítésére, lehetővé téve az online rakétázást.
Ennek a hatalmas népszerűségi hullámnak köszönhetően a Bitconnect értéke drasztikusan emelkedett, az ICO utáni ár mindössze néhány hónap alatt mindössze 0,17 dollárról 463 dollárra emelkedett. És folyamatosan növekvő értékével egyre többen fektettek be.
Írja be Carlos Matos-t
A legtöbben a BitConnect-ről tudnak egy hírhedt videót, amelyen egy srác "BITCONNEEEECT" -t kiabál a tömegen. Carlos Matos az. Carlos a BitConnect egyik befektetője volt, és Thaiföldön lépett színpadra, hogy népszerűsítse a tömegeket.
Sokak számára ez a videó csak egy túl lelkes srác volt, aki buta hangokat adott ki a színpadon. Most azonban hatalmas tanulságként szolgál azok számára, akik befektetni szeretnének a kriptográfiába.
Miután kiderült a BitConnect átverés, Carlos sokáig eltűnt. Nemcsak felépült tapasztalataiból, de az internetes nyomás is jelentős volt. Néhányan még azt hitték, hogy Carlos részt vett az átverésben, bár valójában befektető volt, aki valóban hitt a cégben.
Összefüggő: Kutya által inspirált kriptók, amelyek nem Dogecoin
Egy nemrégiben készített podcast-interjúban Carlos a BitConnect-tel kapcsolatos tapasztalatairól és arról a pénzről beszélt, amelyet kockáztatott az ebbe a befektetésbe. Míg Carlos szerencsére visszakapta, amit befektetett, úgy véli, hogy tapasztalatai értékes dolgokat tanítottak neki, és ezt meglepő módon nem bánja meg.
Természetesen nem csak Carlos csapta be a BitConnect-be való befektetésbe. Egy volt a sok közül. Összesen mintegy 250 millió dollárt tettek be a BitConnectbe befektetői, mielőtt minden rosszul lett volna.
Mi a Ponzi-rendszer?
Mielőtt belemennénk a BitConnect átverés részleteibe, nézzük át gyorsan a Ponzi-sémák jellegét.
A Ponzi-rendszer lényegében egy átverés, amely magában foglalja a befektetők becsapását, azt gondolva, hogy nagy megtérülést fognak kapni befektetés, míg az átverési futók egyszerűen a korábbi befektetők pénzét használják fel, hogy hamis hozamot fizessenek a következő készletre befektetők.
Ez az átverés Charles Ponzi nevéhez fűződik, aki egy olasz művész, aki a 19. század végén és a huszadik század elején-közepén élt.
Míg a legtöbb Ponzi-séma nem tart túl sokáig, néhányuk évekig tart. Bernie Madoff, a Ponzi egyik leghíresebb futója 17 évet töltött az emberek hatalmas összegekből történő átverésében és az élet tönkretételében. Szerencsére a BitConnect ennek az időnek a töredékéig tartott.
Ahol a BitConnect összeomlott
A BitConnect nem tartott sokáig, mint sok más ma létező nagy kriptovaluta. A társaságot 2016 februárjában alapították, és 2018 januárjában, kevesebb mint két évvel az alapítása után a Texas State Securities Board megszüntette és elhagyta a BitConnect-et.
Az igazgatóság ezt azért tette, mert meg volt győződve arról, hogy a BitConnect valójában Ponzi-séma. Ezzel együtt a BitConnect nem tudott átlátható maradni a felhasználói bevételekről, ami még inkább felvetette a gyanút. Aztán alig két hét múlva a BitConnect hivatalosan leállt.
A szüneteltetést követően a BitConnect összes eszköze két hétre befagyott. A BitConnect azonban technikailag soha nem létezett, így senki sem tudta, hogy valójában milyen eszközökkel rendelkezik.
Összefüggő: Bitcoin vs. Bitcoin Cash: A Bitcoin méretezhetőségi problémájának megoldása
És igen, a BitConnect abszolút Ponzi-séma volt. Végül kiderült, hogy Divyesh Darji, az India régió állítólagos vezetője volt a BitConnect egyik tulajdonosa. Darji-t 2018 augusztusában tartóztatták le az új Delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren.
Azóta Darjit egy másik, a Regal Coin nevű kriptovaluta-átverés kapcsán tartóztatták le, kiemelve, hogy mélyen részt vett az emberek milliókból történő átverésében.
Míg a BitConnect véget ért, a kriptográf csalások nem
Bár szórakoztató kuncogni Carlos Matos drámai promócióin, vagy akár a szemünket is lesütni azokon, akik fektessen be milliókat a nyilvánvalónak tűnő csalásokba, egyikünk sem védett a titkosítási csalásoktól Tábornok.
A BitConnect óta számos más átverés-érme, vagy ahogy egyesek nevezik, sh ** - érmék vannak kitéve, és több is felbukkan folyamatosan.
Ha valaha is kriptovalutába szeretne befektetni, végezze el a kutatását! Még akkor is, ha ez egy jól ismert vagy elismert érme, a kockázatok és a piaci trendek megértése mentheti meg a sok pénz elvesztésétől. A kripto új világot nyitott meg mindannyiunk előtt, de csak óvatosnak kell lennünk.
A bitcoin vásárlása vonzónak tűnik, ha látja növekvő értékét. Így ismerheti fel a kriptográf átverést, mielőtt elválna a készpénztől.
Olvassa el a következőt
- Technológia magyarázata
- Bitcoin
Katie a MUO munkatársa, tapasztalattal rendelkezik a tartalomírás terén az utazás és a mentális egészség terén. A Samsung iránti különleges érdeklődés, ezért úgy döntött, hogy az MUO-ra összpontosít az Androidra. Korábban az IMNOTABARISTA, a Tourmeric és a Vocal írt darabokat, köztük az egyiket kedvenc darabjai a pozitív és erős megmaradásról a próbálkozási időkben, amelyek a linken találhatók felett. Munkaéletén kívül Katie szereti a növénytermesztést, a főzést és a jógázást.
Iratkozzon fel hírlevelünkre
Csatlakozzon hírlevelünkhöz, amely műszaki tippeket, véleményeket, ingyenes e-könyveket és exkluzív ajánlatokat tartalmaz!
Kattintson ide a feliratkozáshoz