A kriptoipar exponenciális növekedése új milliomosok és sikertörténetek halmazának adta át a helyét, de ezen a piacon nem minden rendben van. A kiberbűnözők észrevették a „gyorsan meggazdagodni” trendet a kriptovaluták körül, és kamatoztatták ezt a vágyat. Ez sok kriptográfiai kiberbűnözésnek adott teret, beleértve az átverési tokeneket is.
Tehát mi az átverési token, és hogyan lehet észrevenni?
Mi az átverési token?
Az átverési token egy kriptovaluta, amelyet kifejezetten azzal a céllal bocsátanak forgalomba, hogy befektetői alapokat lopjanak el. Ezeket gyakran egy már létező blokkláncon, például az Ethereumon fejlesztik, mivel a kiberbűnözőknek könnyebb ezt megtenniük, ahelyett, hogy egy teljes blokkláncot dolgoznának ki.
Az átverési tokeneket általában járműként hozzák létre amelyen keresztül szőnyeghúzás hajtható végre. Ez az átverés általában azt jelenti, hogy a fejlesztők kihúzzák a gyufát egy projektből, és a befektetők által ígért tokenbe helyezett pénzből indulnak útnak.
Mivel a kriptovaluta erősen szabályozatlan, a csalók könnyen létrehozhatnak és reklámozhatnak tokent mindenféle licenc vagy hitelesítő adatok nélkül. A kriptovilágban egy token néhány nap alatt rendkívül sikeressé válhat, és hosszú távon rendkívül jövedelmező maradhat, ezért a befektetők gyakran olyan eszközöket keresnek, amelyek valószínűleg felrobbannak.
Tegyük fel, hogy egy kriptopénz 1 dollárt ért, de a gyanú szerint ez az ár exponenciálisan nőni fog a közeljövőben. A befektető kis vagy nagyobb mennyiséget vásárol ezekből a tokenekből, és hatalmas nyereségre tehet szert, ha a tokent visszaadja egy tőzsdére, ha az értéke valóban megnő. Egyes befektetők hosszú távú befektetéseket is keresnek, és bíznak abban, hogy a kriptopénz idővel felhalmozódik.
Ezt a reményt zsákmányolják a kiberbűnözők átverési jelzőkkel. A múltban számos átverési tokent indítottak el, amelyeknek sikerült becsapniuk a befektetőket alkalmi és professzionális, nagy pénzdarabokat adnak el anélkül, hogy észrevennék, hogy ezt soha nem fogják látni újra.
Vegyük például a OneCoint. Ez egy hatalmas Ponzi-séma volt, amelyet ígéretes kriptobefektetésnek álcáztak. A projekt alapítója, Ruja Ignatova azt állította, hogy a OneCoin bányászható, eladható, cserélhető vagy tárolható. mint egy hagyományos kripto, de volt itt egy kulcsfontosságú különbség, aminek piros zászlóként kellett volna állnia befektetők. A OneCoin jutalmat ajánlott fel azoknak a befektetőknek, akik további befektetőket vezettek be a projektbe. Pontosan így van a Többszintű marketing séma (MLM) művek.
Végül több mint 4 milliárd dollárt raboltak el a befektetőktől, miután Ignatova átvette az összes felvett tőkét, és teljesen eltűnt. De bátyját és társalapítóját is vád alá helyezték és elítélték 2019-ben, így ennek a megpróbáltatásnak a végén volt némi igazságossági elem.
Hogyan lehet felfedezni egy átverési tokent
Tehát, ha az átverési tokenek befektetők ezreit csalhatják meg, és dollármilliókat vagy milliárdokat lophatnak el, van-e mód azonosítani őket? Szerencsére vannak dolgok, amelyeket megtehet annak érdekében, hogy elkerülje készpénzének átverési jelzőbe fektetését.
1. Kutassa a fejlesztőket
Sok átverési token fejlesztő névtelen marad, mert tudja, hogy a közeljövőben súlyos bűncselekményt követ el. Természetesen a kiberbûnözõ nem fogja nyíltan beismerni, hogy kicsoda, mielõtt pénzt csal ki az emberektõl, mivel így a hatóságok sokkal könnyebben letartóztathatják õket. Míg néhány titkosítással kapcsolatos csalásnak voltak nem névtelen alapítói, mint például Ruja Ignatova, akiről korábban beszéltünk, ezek a személyek gyakrabban bújnak el online identitásuk mögé. Még a legális kriptográfiai fejlesztők is megteszik ezt, mint például Shiba Inu Ryoshija.
Tehát, ha látott egy új projektet a piacra, de a fejlesztő vagy a fejlesztők csoportja mind névtelen a közösségi médiában és más platformokon, legyen óvatos. Bár ez a tényező önmagában nem tudja megerősíteni, hogy egy kriptográfia hol illegális, ezt mindenképpen figyelembe kell venni.
2. Ellenőrizze a kriptográfiai árelőzményeket
A titkosítással kapcsolatos átverés során a kiberbűnözők nem akarnak tovább várni, mint amennyit kell. Ez az oka annak, hogy sok átverési tokenek értéke hatalmas kiugrásokon megy keresztül, mielőtt közvetlenül azután zuhanna, amikor az alapítók visszaadják a birtokuk hatalmas részét egy tőzsdére.
Lehetséges piros zászlónak kell tekintenie, ha egy kriptokártya új, és néhány óra vagy nap alatt hatalmas áremelkedést tapasztalt. Ez nem jelenti azt, hogy a kriptolevélnek bármiféle hosszú távú ígérete van, és azt is jelezheti, hogy ez nem más, mint egy pumpa és szőnyeg lehúzása, ahol a token az ár hamarosan zuhanni fog.
3. Fontolja meg a Token elosztást
Amikor egy kiberbûnözõ kifejleszt egy átverési tokent, gyakran megtartja magának a tokenek nagy részét, hogy a teljes kínálat egy nagy részét visszaadhassa, és nagy haszonra tegyen szert. Míg a legális kriptográfiai fejlesztők gyakran tartanak maguknak néhány tokent vagy érmét, ez általában nem éri el a forgalomban lévő készlet felét vagy még többet.
Sok embernek hiányzik ez a figyelmeztetés, mivel mindent meg kell tennie, hogy ellenőrizze az ellátás elosztását. De ezt megteheti, ha megnézi a kérdéses token elosztott főkönyvét vagy tranzakciós előzményeit. Ha bármilyen bálnát azonosít (vagy hatalmas kriptotartók), és a token viszonylag új, ez arra utalhat, hogy a tokennek bűnügyi alapjai vannak.
4. Ellenőrizze a fehér könyvet
A Whitepaper dokumentumok egy kriptovaluta fejlesztési lépéseit, céljait és jövőbeli előrejelzéseit tartalmazzák. Egyes tanulmányok hihetetlenül alaposak és részletesek, így a potenciális befektetők alapos képet kapnak az adott eszköz mögött meghúzódó szándékokról. A kiberbűnözők azonban lényegében megkerülhetik átverésjelzőjük whitepaper elemét, mivel vagy nem tartják fontosnak, vagy nem akarnak időt pazarolni rá.
Ez a figyelmeztetés nagyon egyértelműen felfedhet egy átverési tokent. Ha megnézi a tanulmányt, és az hihetetlenül rövid vagy homályos, vagy bármely más kriptográfiai papír kirívó másolata, akkor előfordulhat, hogy illegális vállalkozást néz. A törvényes kriptográfiai fejlesztők erőfeszítéseket tesznek a tanulmányukhoz, mivel ez ráveheti az embereket a befektetésre. De ezt a kiberbűnözők javára is fel lehet használni. Tehát, ha a tanulmány rendkívül magas megtérülési ígéreteket vagy irreális növekedési előrejelzéseket tartalmaz, ez is piros zászló.
5. Extrém marketing
Annak érdekében, hogy tőkét gyűjtsenek egy átverési tokenhez, a kiberbűnözők gyakran nagyon erősen piacra dobják projektjüket, hogy a lehető leggyorsabban felháborodjanak. Ez elsősorban a közösségi médiában történik, különösen a Twitteren. Mielőtt befektetne egy tokenbe, ellenőrizze a fejlesztőinek közösségi média fiókjait, hátha marketingtaktikája nem irreális ígéreteket, fantasztikus állításokat vagy gyanús statisztikákat tartalmaz. Ezek mind csalás jelei lehetnek.
Az átverési tokenek elterjedtek, de észrevehetők
Most, hogy a kriptográfia nagy növekedési ágazat, a kiberbűnözők folyamatosan próbálják rávenni a nem tudó befektetőket, hogy adják el pénzüket. Ezért olyan fontos, hogy saját kutatást végezzen bármely adott token körül, és figyelje a gyanús jeleket, amelyek csalásra utalhatnak.