A kriptobefektetések minden sarkában csalások és sémák leselkednek, ami megnehezíti a tájékozódást. A szőnyeghúzás és a „pump-and-dump” sémák a két legelterjedtebb és potenciálisan katasztrofális kripto-csalás. De miben különbözik a szőnyeghúzás és a szivattyúzás és lerakás séma?
Mi az a szőnyeghúzás?
A szőnyeghúzások során a fejlesztők megtévesztik a befektetőket, „kirántják a szőnyeget” alóluk azáltal, hogy eldobják a kripto tokeneiket. Ezek a rosszindulatúak a fejlesztők shill tokeneket a közösségi média platformokon hogy vonzza a befektetőket. Amint elérik a céljukat, az összes befektetett kriptót átutalják a pénztárcájukba, vagy egy kriptotőzsdén keresztül szifonozzák át.
Az első lépés, miután a fejlesztő létrehozta a tokent, a befektetők csábítása, elegendő nyereséget ígérve befektetéseiken, amikor a token népszerűvé válik. Használják a DeFi (decentralizált finanszírozás) alkalmazásokat is, amelyek decentralizáltak és elrejthetik személyazonosságukat. Sok a
okos szerződések amelyeket a csaló fejlesztők készítettek ezeken decentralizált alkalmazások (DApps) máris rosszindulatú kóddal vannak felszerelve, hogy sikeresen lehessen végrehajtani a szőnyeghúzó műveletet.Crypto Rug Pull Példák
A kriptográfia történetében számos figyelemre méltó szőnyeghúzás történt.
2021. október 28-án az AnubisDAO felemelkedett az alvilág kotrásaiból úgy, hogy nem volt webhelye, nem volt fehér papírja, és alig több, mint egy logó, amelyet a DOGE és az álnevekkel rendelkező fejlesztők ihlettek. A projekt ezután eladást indított, ígéretével ANKH-t, a tokenjét a befektetők által biztosított ETH-ért cserébe. A felhajtás lenyűgöző volt, és kevesebb mint 24 óra alatt a befektetők csaknem 60 millió dollárral járultak hozzá.
Órák maradt hátra az eladás lezárásáig, és mind a 13 597 ETH tokent eltávolították a készletből, és örökre eltűntek. A befektetők által kapott ANKH tokenek azonnal teljesen elértéktelenedtek, az Anubis hivatalos oldalaként szolgáló Twitter-fiók offline állapotba került. Sajnos kevés előrelépés történt, mivel senki sem biztos abban, hogy a fejlesztők egyike vagy mindegyike felelős volt a műveletért.
60 millió dollár óriási pénz. De mi a helyzet Faruk Özerrel, a török kriptotőzsde, a Thodex vezérigazgatójával, aki 2 milliárd dollárt szippantott el, ami 2021-ben az összes szőnyeghúzás 90%-át jelenti?
A vezérigazgató leállította a kereskedést a tőzsdén az egyiptomi isten fiaskójának évében. Először egy napokig tartó karbantartásról volt szó, majd Özer egy 2018-as kibertámadást okolt, amit több mint 30 000 ügyfél fiókjában követtek el az úgynevezett gyanús tranzakciók. Végül megígérte, hogy minden ügyfél megkapja a pénzét, majd a A Thodex vezérigazgatója eltűnt az éjszakában.
Mi az a szivattyú és lerakó rendszer?
A "szivattyú és ürítés" művelet egy formája piaci manipuláció ahol egy kriptovaluta árát mesterségesen felfújják, és amint elér egy célt, azonnal visszadobják a piacra.
A legtöbb esetben, ellentétben a szőnyeghúzással, a szivattyúzás és lerakó séma végrehajtása kevés technikai know-how-t igényel. Általában egy csoport hajtja végre ezt a sémát; csak egy célvalutát kell kiválasztaniuk és abba befektetniük.
A maximális profit és a könnyű manipuláció érdekében a megcélzott kriptoeszköznek alacsony piaci kapitalizációval és likviditással kell rendelkeznie. Aztán ezek a "pumpálók" felpörgetik a kriptot a közösségi médiában. Ezt pénzügyi befolyásolók szolgáltatásainak igénybevételével teszik, mint például a YouTube-ok, prominens kripto-Twitter-fiókok és így tovább.
Más befektetők kezdenek belevenni a hamis hype-ba, amelyet ezek az influencerek keltettek, és azt hiszik, hogy jó üzletet kapnak. Ezután a kereslet növekedése meredeken kezdi növelni a kripto árát. Amint elér egy bizonyos szintet, amelyet csak a szivattyúsok ismernek, eladják az összes birtokukat. Ez a "lerakó" szakasz.
A pumperek hirtelen kripto-kibocsátása okozta kínálat miatt az ára gyorsan zuhan. Érthető, hogy más befektetők, látva, hogy sokat hangoztatott kriptopénzük veszít értékéből, pánikba esnek, és eladják részesedésüket, miközben a pumpálók profitálnak. Ezen a ponton patkányverseny lesz az immár értéktelen tokenekkel maradt befektetők között. Minél gyorsabban ad el, annál kisebb a vesztesége.
Példák a kriptoszivattyúra és a dump rendszerre
Néhány névtelen fejlesztő létrehozta a Squid Game nevű kriptoprojekt, a népszerű Netflix sorozat mintájára. Létrehoztak egy tokent is, a SQUID-USD-t, amivel hozzáférhettek a sorozat mintájára készült virtuális játékokhoz. Ezek a fejlesztők minden játék győztesének különféle pénzdíjakat ígértek.
De volt egy fogás, amit senki sem vett észre, amíg már túl késő volt. A tokenhez dömpingellenes mechanizmus volt kötve. Sajnos ez azt jelentette, hogy a befektetők nem tudtak eladni. Nem, hacsak nem rendelkeztek a fejlesztők által "márványoknak" nevezett golyókkal, amelyeket csak játék megnyerésével lehetett megszerezni.
A játékok még élesben voltak, így senki sem nyerhetett, és nem szerezhetett golyókat. Tehát minden tulajdonos nem tudta eladni bármit is. Mivel csak vevők és nulla eladók voltak, a token értéke a 2021. október 26-i két centről az egekbe szökött, hat nappal később 2861 dollárra. Ez elképesztő, 14 300 000%-os növekedés volt.
Miután a SQUID-USD rekordmagasságot ért el, a fejlesztők, akik hátsó ajtót adtak maguknak a tokenjeik eladásához, kidobták őket. 12 millió dollárt szállítottak, és a tulajdonosoknak nem hagytak mást, csak egy zsetont, amelynek értéke ma kevesebb, mint egy fillér.
Hogyan védheti meg magát a kriptográfiai csalásoktól
A szőnyeghúzásoknál a token mögötti likviditást elfoglalták, és ez lehetetlenné teszi a token eladását. Azonban bár a token ára elérte a mélypontot a pumpákban és a dumpokban, némi likviditás maradhat a poolokban. Ahhoz azonban, hogy megvédje magát a kriptográfiai szivattyúzástól vagy a szőnyeghúzástól, meg kell tanulnia észrevenni őket.
1. Ellenőrizze az áringadozásokat
Mielőtt bármilyen új kriptovalutába fektetne be, ellenőrizze az áringadozásokat. Ha az áremelés nem valódi hírek miatt következik be, mindig biztonságosabb, ha szivattyúzásnak tekintjük. Ezenkívül az lenne a legjobb, ha ragaszkodna a szabályozott, központosított tőzsdékhez, mint például a Binance és a Coinbase, ahol a meglévő érmékbe fektet be, nem pedig újakba.
2. Kerülje el a Hype-ot
Egy projekt potenciális szőnyeghúzó lehet, ha hirtelen azt látja, hogy hírességek és influencerek beszélgetnek róla. A törvényes kriptoprojektek általában elkötelezett csapattal és közösséggel rendelkeznek a tokent marketingjével.
3. Likviditás
Mielőtt bármilyen új projektbe fektetne be, ellenőrizze a likviditási pool. A token likviditása sokat elárulhat róla. Kerülje el az alacsony likviditású (körülbelül 100 000 USD) kriptókat, mivel könnyen manipulálhatók. Például a projektfejlesztők pár ezer dollárt pumpálhatnak a medencébe, és mesterségesen növelhetik a token értékét.
4. Ellenőrizze a bálnatárcákat
Egy másik egyszerű módja annak, hogy észrevegye a szőnyeghúzó csalásokat, hogy ellenőrizze a token kiosztását. Bármely tokennél, amelybe be szeretne fektetni, ellenőrizze, hogy mennyit tartanak a felső pénztárcák. Ezeket általában bálnatárcáknak nevezik.
Ha ezek a bálna pénztárcák az összes rendelkezésre álló tokenek 20%-át tárolják, az valószínűleg kriptocsalás, vagy hamarosan azzá válhat. Ennek az az oka, hogy ezek a bálnatárcák úgy dönthetnek, hogy kidobják a tokeneiket, és másodpercek alatt csökkentik az eszköz értékét.
tudsz nézze meg a pénztárcák egyenlegét a blokklánc felfedezők segítségével. Például megtehetnéd a SolScan segítségével ellenőrizze a pénztárcákat a Solana blokkláncon.
A kockázat elkerülhetetlen, de a csalások nem
A kriptovaluták világában bármilyen tokenbe történő befektetés kockázatokkal jár. Vannak azonban olyan kockázatok, amelyeket nem érdemes vállalni. Ezek közé tartozik a fenti jelekkel rendelkező projektekbe történő befektetés abban a reményben, hogy ezek nem szőnyeghúzások vagy „szivattyúzás és lerakás” rendszerek.
Mielőtt bármilyen kriptográfiai projekthez csatlakozna, végezzen háttérellenőrzést. Győződjön meg arról, hogy a projektnek van legitim csapata, szilárd likviditási készlete és normális áringadozásai. Ezenkívül ragaszkodjon a szabályozott cseréhez, és legyen óvatos, mielőtt bármilyen projektbe belevágna.
