Mik azok a kriptoszivattyú-és-lerakó rendszerek, és hogyan kerülheted el őket?

A kriptovaluták szabályozatlan világa tanúja volt a csalásoknak és sémáknak, amelyek közül az egyik leghírhedtebb a „pump-and-dump” séma. Az utóbbi időben ez a csaló tevékenység egyre inkább elterjedtté vált, aminek következtében több millió és milliárd értékű digitális eszköz tűnt el a piacról.

Vizsgáljuk meg, hogyan történik a kriptovaluta-piaci manipuláció a pump-and-dump sémákkal.

Mit jelent a „szivattyúzás és lerakás” a kriptovalutában?

A „pump and dump” kifejezés nem kizárólagos a kriptovaluta piacra, hiszen évszázadok óta használják pénzügyi csalásokra. A digitális eszközök területén azonban hírnevet szerzett. Fontos megjegyezni, hogy a pumpás és ürítő jellegű csalásokat nem szabad összetéveszteni a szőnyeghúzó csalásokkal, mivel működésükben nem hasonlítanak egymásra. Bár hasonlónak tűnhetnek, megértő a különbség a szőnyeghúzás és a szivattyúzás és lerakás séma között segíthet megvédeni az esetleges veszteségeket.

Ez a konstrukció magában foglalja egy kripto árának mesterséges felfújását és fenntartását, majd nyereséggel történő eladását, mielőtt az ár összeomlana. Ez a csaló tevékenység több millió dollár értékű digitális eszközt törölt ki a piacról, és jelentős veszteségeket okozott azoknak a befektetőknek, akik hamis információk alapján vásárolták meg az érmét.

A szivattyú és lerakó figyelemre méltó példája a „The Wolf of Wall Street” című filmben. Egy tőzsdei brókercéget ábrázol, ahol a marketingesek filléres részvényeket kínálnak a befektetőknek magas hozamot ígérő hamis ígéretekkel. Ezzel szemben maga a brókercég magasabb áron értékesítette a részesedését.

A bróker tevékenység tovább növelte az eladásokat mindaddig, amíg a vételi nyomás el nem oszlott, ami a részvényárfolyamok eséséhez és a befektetők jelentős veszteségéhez vezetett. Pontosan így működik a pumpáló és dömping mechanizmus a kriptovaluta piacon.

Pump-and-Dump rendszerek a kriptopiacon: amit tudnod kell

A kriptovaluta piac, mivel szabályozatlan, a csalók központjává vált, akik különböző taktikákat alkalmaznak a befektetők megtévesztésére. A hírhedt pump-and-dump séma az egyik ilyen taktika, amely a kriptográfiai világba is bekerült.

A hagyományos piacokkal ellentétben a kriptopiacon a csalók nagyobb rugalmassággal manipulálják az árát tetszés szerint digitális eszközöket, így könnyebben megtéveszthetik a vásárlókat hamis hírekkel, vagy akár a sajátjukat is elindíthatják eszközök. Sémáik felpörgetése érdekében a csalók olyan platformokat használnak, mint a Discord és a Telegram, hogy hamis híreket állítsanak be, és hírverést keltsenek a kriptovaluták körül. Közösségi média kampányokat is folytatnak, hogy felkeltsék az érdeklődést csalásaik iránt.

A 2020 utáni piacon azonban a különböző kriptoprojektek összeomlásával ezek többsége a pump-and-dump rendszerek nem nyertek elterjedtséget, aminek következtében szinte semmi kereskedési tevékenység cserék. Alapján Láncelemzés, a 2022-ben bevezetett 1,1 millió tokenből csak 40 521 volt hatással a piacra.

A láncelemzési jelentés arra is utalt, hogy a 40 521 token körülbelül 24%-a pumpálási tendenciát mutatott. Ezeknek a tokeneknek az értéke 90%-kal zuhant az indulásuk után egy héten belül, és a negatív biztonsági pontszám azt jelzi, hogy a szivattyúzás és lerakás séma egyre inkább elterjedt kriptopiaci manipuláció.

Befektetőként vagy kriptokereskedőként alapvető fontosságú, hogy megértse, hogyan működnek ezek a konstrukciók, és milyen jelekre kell figyelnie befektetései védelmében.

Hogyan működnek a Pump-and-Dump sémák a kriptográfiai rendszerben

Most pedig ismerjük meg azokat a piacmanipulációs technikákat, amelyeket a csalók a kriptovaluta pumpálására és dömpingjére használnak.

Mind az alapítók, mind a közösség tagjai részesei lehetnek a kriptovaluta csalásoknak. Általában kriptoszivattyú-csoportokon keresztül működnek, ahonnan hamis pozitív híreket terjesztenek egy adott kriptovalutára vonatkozóan. Ez felfelé tolja az érme árát, és arra készteti az embereket, hogy fektessenek be a projektbe. Ezek a csoportok olyan platformokon keresztül dolgoznak, mint a Discord vagy a Telegram, így több befektetővel léphetnek kapcsolatba.

Ezenkívül a projektfejlesztők közösségi média kampányokon keresztül reklámozhatják érméiket. Sok projekt fizetett hashtageket futtat a Twitteren közvetlenül az érme elindítása előtt vagy a projekt bármely fejlesztése előtt. Ez segít felkelteni a kriptográfiai hírverést, és arra készteti az embereket, hogy befektessék pénzeszközeiket. Ennek eredményeként a projekt befektetői tovább nőnek a kripto árának emelkedésével együtt.

Amikor a vásárlási nyomás csökkenni kezd, a csalók azonnal kilépnek, és eladják a tokent, hogy nagyobb nyereséget érjenek el. Az érme árfolyamának hirtelen zuhanása azonban elkapja a befektetőket, és végül elveszítik pénzeszközeiket. Ez a kifinomult módszer a csalók számára lehetővé teszi számukra, hogy kényelmesen kirabolják az embereket és elhagyják a rendszert.

A szivattyú és lerakó rendszer veszélyes befektetési gyakorlat, amellyel óvatosnak kell lenni. Fontos, hogy tisztában legyünk ezeknek a csalóknak a taktikájával, és ne ragadjunk bele a hírverésbe.

4 tipp a szivattyúzás és ürítés elkerülésére

„Hogyan kerüljük el a kriptoszivattyú- és kriptográfiai rendszereket” általános aggodalom a befektetők körében. Íme négy tipp, amellyel elkerülheti, hogy a kriptopiacon a pump-and-dump sémák áldozatává váljon:

1. Ne higgy a Hype-nak

A kriptobefektetések első szabálya a promóciós kampányok figyelmen kívül hagyása. Még ha egy projekt legitim is, a marketingje eltúlozhatja a benne rejlő lehetőségeket, ami arra késztetheti, hogy olyasmibe fektessen be, ami nem éri meg a pénzét. A befektetés előtt tehát kulcsfontosságú alapos kutatást végezni. Tanulmányozza a piaci trendeket és keressen technikai indikátor kategóriák a kriptokereskedelemben hogy segítsen megalapozott döntéseket hozni. Ha figyelmen kívül hagyja a szükségtelen hype-ot, elkerülheti, hogy csalárd tervek áldozatává váljon, és okosabb befektetéseket hajthat végre.

2. Az áringadozások elemzése

Egy másik kulcsfontosságú szempont, amelyet figyelembe kell venni egy kriptovaluta értékelésekor, az áringadozása. Ha egy kevésbé ismert érme értéke hirtelen megugrik, az áremelkedés jele lehet. Hasonlóképpen, ha egy érme értéke azonnal megugrik az induláskor, az átverésre is utalhat. Fontos, hogy a kutatás részeként elemezze a kriptográfiai árváltozásokat, ugyanakkor ellenőrizze, hogy vannak-e olyan hiteles hírek vagy események, amelyek igazolják ezeket az ingadozásokat. Ez segít elkerülni, hogy olyan projektekbe fektessen be, amelyek hajlamosak a szivattyúzás és lerakás rendszerekre.

3. Kerülje az alacsony likviditású projekteket

Az alacsony likviditású projektektől való távolmaradás kulcsfontosságú a pump-and-dump rendszerek elkerülése érdekében. A csalók alacsony likviditást használva magasan tarthatják a token árát, ami ingadozást és piaci egyensúlyhiányt okoz. Ez azt is megakadályozhatja, hogy a befektetők szabadon kivehessék pénzüket.

4. Kerülje el a hatalmas vásárlási falakkal rendelkező projekteket

Hatalmas vásárlási falak egy kriptovalutában piros zászló lehet a pump-and-dump átveréshez. Jellemzően az alapító tagok és a közösség tagjai vételi megbízásokat hoznak létre, hogy megemeljék az érme árát, miközben fenntartják az eladási megbízásokat az egyensúly megteremtése érdekében. Ez a taktika azonban a hálózat mesterséges fenntartására szolgál. A szervezők bármikor manipulálhatják, hogy profitot szerezzenek, és elhagyják a projektet és a befektetőket.

DYOR és kövesse a kockázatkezelési stratégiákat

A crypto pump-and-dump rendszerek elkerülése kulcsfontosságú a befektetések védelme érdekében. Saját kutatással (DYOR) és kockázatkezelési stratégiák követésével megalapozott befektetési döntéseket hozhat. Elengedhetetlen, hogy szkeptikusak legyünk azokkal a befektetési lehetőségekkel kapcsolatban, amelyek túl jól hangzanak ahhoz, hogy igazak legyenek, és ne vakon kövessük a tömeget.

Befektetés előtt mindig alaposan mérje fel a kriptovalutákat és a piacot. A kriptovaluta magas kockázatú, nagy hasznot hozó vállalkozás, ezért óvatosan járjon el. Ha megteszi ezeket az óvintézkedéseket, előrébb maradhat a játékban, és elkerülheti, hogy a pumpa-és-dömping csalások megtévesszék.