Hogyan használják az NFT-ket mosókereskedésre és pénzmosásra?

A nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) gyakran szerepelnek a címszavakban. Egy napon valaki milliókat keres azzal, hogy "digitális művészetet" ad el NFT-ként. A következő, egy leendő NFT-start-up szőnyegre vonta befektetőit, és ellopta minden pénzüket.

Aligha kétséges: az NFT-k ellentmondásosak.

Egy dolog, amit az NFT-kre kivetettek, a pénzmosásban betöltött szerepük. Az NFT-k minden eddiginél egyszerűbbé teszik a bűnözői vállalkozásból származó pénzek tisztára mosását, segítve a bűnszervezeteket szerte a világon, hogy megtisztítsák jogtalanul szerzett nyereségüket.

Tehát hogyan használják az NFT-ket pénzmosásra?

Mi az NFT?

A miénk szerint magyarázó az NFT-ken, az NFT egy "egyedülálló digitális eszköz, amelyet nem lehet kisebb darabokra osztani (ellentétben a digitális vagy kriptovalutákkal), de megváltoztathatatlan és nyomon követhető története van. (mint a legtöbb digitális vagy kriptovaluta) műalkotások.

A létrehozást követően az NFT tulajdonosa eladhatja egyedi tokenjét egy NFT piactér, tetszőleges árat állítanak be, abban a reményben, hogy valaki megveszi a tokenjét. A tranzakciókat jellemzően kriptovalutában hajtják végre, bár alkalmanként fiat valutában, például Beeple's-ben is értékesítenek. Everydays: The First 5000 Days NFT, amely elképesztő 69,3 millió dollárért kelt el a Christie's első digitális művészetén. árverés.

Összefüggő: A legdrágább NFT-k – és miért kerülnek olyan sokba?

Használják az NFT-ket pénzmosásra?

Nehéz belátni, hogyan működik az NFT ők nem pénzmosásra használják. Az összes mozgó alkatrész azért van, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a feldolgozás és a pénzmosás. Az NFT-k és a kriptovaluta-kereskedelem egy praktikus absztrakciós réteget adnak a bűnözők számára, hihetetlenül egyszerűen használhatók, hatékonyan ingyenesek a szolgáltatás helyén, és számos adatvédelmi funkciót indítanak el.

Tehát hogyan használják az NFT-ket pénzmosásra?

1. A bűnszervezet egyedi NFT-t hoz létre, és meghirdeti az NFT-piacon.
2. A bűnszervezet megvásárolja saját NFT-jét az NFT piacteréről, olyan identitás felhasználásával, amely elfedi a kapcsolatát önmagával.
3. Ismétlés.

Van még néhány mozgó része a folyamatnak, de nem sokkal több, és ez az NFT pénzmosás működésének durva vázlata. Az a szervezet, amely NFT-t használ a pénz tisztítására, valószínűleg a kriptovaluta pénztárcák nagy hálózatát fogja használni, és akár meg is kísérelheti a bevétel áthelyezését. kriptovaluta tőzsdén keresztül, hogy több lépést tegyenek egymás és a végső pénztárca között (ahol a kriptot kicserélik fiatra valuta).

Miután az NFT-vel néhányszor „kereskedtek”, a kapcsolódó kriptovaluta „tiszta”. Továbbá annak ellenére, hogy blokklánc A technológia azt jelenti, hogy az eredeti eladási pénztárca felkutatása nehéz feladat, annak kiderítése, hogy valójában kié a pénztárca, különböző. Az Ismerje meg ügyfelét (KYC) és a Pénzmosás elleni (AML) szabályozás nem minden NFT-piacon érhető el, ezért bárki nyithat számlát, üzletet köthet, és elrejtheti személyazonosságát.

Más esetekben a bûnözõk ellopott fiókokat használhatnak a népszerû NFT piactereken, hogy további legitimitást adjanak a kereskedésnek, feltörhetnek egy fiókot, eladhatják, majd eltűnhetnek.

Egyesek ugyanezt az eljárást alkalmazzák az NFT-árak mesterséges felfújására. Az összekapcsolt fiókok közötti minden egyes értékesítés lehetőséget kínál az eladási érték növelésére, ami magasabbra tolja az árakat, mint amennyi ésszerű lehet. A mosókereskedés, ahogy ez a folyamat ismert, az NFT-manipuláció egy másik formája, amely a pénzmosáshoz és az NFT-csalás egyéb formáihoz kapcsolódik.

Illegális az NFT pénzmosás vagy a mosókereskedés?

Teljesen. Csak azért, mert kriptovaluta eszközökről beszélünk, még nem jelenti azt, hogy a szokásos pénzügyi törvények nem vonatkoznak rájuk. A bűncselekményből származó jövedelmek bármilyen módszerrel történő tisztára mosása illegális, csakúgy, mint a mosókereskedelem a termék árának mesterséges felfújására. A nehézség az, hogy a kriptovalutákkal és az NFT-kkel a papírnyom sokkal könnyebben elrejthető.

Összefüggő: A legnagyobb NFT-csalások és azok elkerülése

A pénzmosás nem csak NFT-ügy

Fontos megjegyezni, hogy az NFT-pénzmosás nem csak kriptovaluta-kérdés. Az NFT-k megkönnyítették a pénzmosás folyamatát, de a bűnözők régóta használnak ritka vagy nagy értékű műalkotásokat (és más ritka régiségeket) pénzmosásra és illegális tranzakciókra. A nagy értékű objektumok cseréje viszonylag egyszerű módja a pénz mozgatásának az entitások között, még jobb, ha az objektum értékét ízlése szerint állíthatja be (mint az NFT-k esetében).

Ezen túlmenően, tekintettel a nap mint nap végbemenő NFT-tranzakciók fenomenális számára, az az elképzelés, hogy a legtöbb NFT-kereskedelem lehetővé teszi a bűnözői vállalkozások valamilyen formáját, szintén tág határok közé tartozik. A vezető NFT-piac, az OpenSea immár több mint 1 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik. Nehéz számszerűsíteni azokat a feltételezéseket, amelyek szerint e felhasználók többsége pénzmosásban vagy más, NFT-vel kapcsolatos csalásban való segítségnyújtás céljából regisztrált.

Vagy vegyél műhamisítást. Ahogyan a hamisítás történik a művészet világában, ugyanez történik az NFT művészet világában is. Valójában az NFT művészet "kovácsolásának" folyamata nem egyszerű, mivel a legtöbb digitális művészet néhány kattintással plagizálható. Miután elmentette a számítógépre, az ellopott digitális műalkotást feltöltik egy NFT piactérre, és eredetiként értékesítik. Sajnos nem sok lehetőségük van azoknak, akik úgy találják, hogy digitális alkotásaikat ellopták és NFT-ként adták el. Annak ellenére, hogy a digitális művészeten alapuló közösségi média oldalak, például a DeviantArt keményen dolgoznak a felhasználók által feltöltött képek nyomon követésén, ez időigényes feladat.

Ezzel kapcsolatban a DeviantArt Protect hetente több millió új NFT-képet szkennel be számos NFT-piacon, és több mint 80 000 figyelmeztetést küldött felhasználóinak ellopott műalkotásokkal kapcsolatban. A probléma azonban továbbra is fennáll, és a DeviantArt egy csepp a szabadon elérhető digitális művészet tengerében.

A pénzmosás és az NFT-k kéz a kézben járnak – de megállíthatjuk?

Ha az NFT-kkel történő pénzmosás ilyen egyszerű folyamat, hogyan lehet megállítani?

Valójában nincs egyszerű válasz. A "valós világban" a művészek és a hatóságok mindent megtesznek a műalkotások nyomon követése és biztonsága érdekében. Az Art Loss Register nyomon követi az elveszett és ellopott műalkotásokat világszerte, és megakadályozza, hogy törvényes aukciós házakban értékesítsék. Némi sikert ért el a korábbi kriptoalapú rablásokban használt kriptovaluta pénztárcák azonosítása, A pénztárca túl forrón tartja a kriptovalutát ahhoz, hogy bármilyen valutát kimozdítsunk belőle, legalábbis semmissé teszi a lopásból származó nyereséget.

Egyes NFT piacterek a KYC/AML-t gyakorolják, míg mások túl sokat tesznek, és gondoskodnak arról, hogy minden alkotó megfelelően ellenőrizve legyen. De minden egyes NFT-piacon, amely ilyen lépéseket tesz, még egy maroknyi nem fog, így bárki létrehozhat fiókot, és eladhatja, amit akar, annyiért, amennyiért akar.

Aligha kétséges, hogy az NFT-k itt maradnak. De valószínűleg növekvő szabályozást fognak látni, amikor a kormányok világszerte megpróbálják megküzdeni a pénzmosásban, az adóelkerülésben, az online csalásban és más bűncselekményekben való felhasználásukkal.

Nem lopnál el JPEG-et: Mit jelent a tömeges jobbkattintásos rablás az NFT-k számára?

Egy ember, egy egér, minden NFT. Hogyan töltött le egy ember minden NFT-t, és mit jelent ez ezekre a vitatott tokenekre?

Olvassa el a következőt

A szerzőről